李蓉蓉 麻豆 唯万密封: 第二届董事会第十一次会议决议公告

国产视频偷拍在线福利 证券代码：301161    证券简称：唯万密封         公告编号：2024-062           上海唯万密封科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的信得过、准确和完竣，莫得 乖张纪录、误导性论述或要紧遗漏。   一、董事会会议召开情况   上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场及通信神色召开。本次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件神色发出，会议应出席董事 7 东说念主，骨子出席董事 申先生以通信神色出席）。会议由董事长董静先生召集并主捏，公司监事及高档 处置东说念主员列席本次会议。本次会议的召集、召开妥当法律、国法和《上海唯万密 封科技股份有限公司划定》的相关设施，会议正当灵验。   二、董事会会议审议情况   与会董事以记名投票表决的神色，审议并通过了如下议案：   （一）审议并通过《对于使用部分闲置自有资金进行现款处置的议案》   经审议，董事会觉得使用部分闲置自有资金进行现款处置的事项有助于提升 公司闲置自有资金使用后果，合理行使自有资金并加多资金收益。该事项不会影 响公司平方坐褥宗旨。因此，整体董事甘愿公司使用总数不朝上东说念主民币 35，000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现款处置，自激动大会审议通过之日起 12 个月内灵验。在上述额度及期限内，资金可轮回革新使用。董事会提请激动大会 授权公司处置层在上述额度和期限内进行投资有打算，由公司财务部郑重组织奉行 及签署关系公约文献。   表决甩掉：7 票推奖、0 票反对、0 票弃权。    本议案须提交激动大会审议。    保荐机构对该事项发表了无异议的核查办法。具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于使用部分闲置自有资金进行现款 处置的公告》（公告编号：2024-064）。    （二）审议并通过《对于提请召开 2025 年第一次临时激动大会的议案》    公司第二届董事会第十一次会议审议的议案需要提交激动大会审议通过，因 此，拟由董事会提请召开 2025 年第一次临时激动大会，对关系议案进行审议， 本次会议时间为 2025 年 1 月 6 日 15:00，会议方位为浙江省嘉兴市嘉善县钱塘 江路 58 号 1 幢 2 楼会议室。    表决甩掉：7 票甘愿，0 票反对，0 票弃权。    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《关 于召开 2025 年第一次临时激动大会的见知》（公告编号：2024-065）。    三、备查文献    特此公告。                       上海唯万密封科技股份有限公司董事会